О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
: ПАО "ННГФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 17 февраля 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 32 530
2. По второму вопросу - 32 530
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу – 29 523 или 90,7562 % голосов, кворум имелся
2. По второму вопросу - 29 345 или 90,7562 % голосов, кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
«за» - 29 523
«против» - 0
«воздержался» - 0
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:
Информация в настоящем пункте существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.
2.6.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
Информация в настоящем пункте существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 февраля 2023 года, протокол № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.02.2023г. М.П.